పీఏసీఎల్ కేసులో రూ.42.13 కోట్ల షేర్లు అటాచ్ చేసిన ఈడీ
న్యూఢిల్లీ, సెప్టెంబర్ 19: భారీ ఆర్థిక మోసం, అక్రమ పెట్టుబడి పథకానికి సంబంధించిన పీఏసీఎల్ (PACL Ltd.) కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఢిల్లీ జోనల్ కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ రూ.42.13 కోట్లు ఉన్న ఈక్విటీ షేర్లను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002 కింద ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.
సీబీఐ న్యూఢిల్లీలో నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. PACL Ltd.తో పాటు అనుబంధ సంస్థలు నిర్వహించిన అక్రమ సామూహిక పెట్టుబడి పథకంలో దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది పెట్టుబడిదారుల నుంచి రూ.48,000 కోట్లకు పైగా సమీకరించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు ఈడీ పేర్కొంది. వ్యవసాయ భూముల విక్రయం, అభివృద్ధి పేరుతో క్యాష్ డౌన్ పేమెంట్, ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ ప్లాన్ల ద్వారా పెట్టుబడులు సేకరించినట్లు తెలిపింది.
అయితే అనేక సందర్భాల్లో పెట్టుబడిదారులకు భూములు అప్పగించలేదని, సుమారు రూ.48,000 కోట్లు పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించాల్సి ఉందని ఈడీ పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐ కేసు నమోదు చేసి, పలువురు నిందితులు, సంస్థలపై చార్జ్షీట్లు దాఖలు చేసింది.
తాజా చర్యలో N.N. Financial Services Private Limited కొనుగోలు చేసిన Industrial Investment Trust Limitedకు చెందిన 29,46,341 ఈక్విటీ షేర్లను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. ఈ షేర్లను రూ.30.90 కోట్లకు కొనుగోలు చేయగా, 2026 సెప్టెంబర్ 18 నాటికి వాటి మార్కెట్ విలువ రూ.42,13,26,763కు చేరినట్లు ఈడీ తెలిపింది. ఈ షేర్ల కొనుగోలుకు ఉపయోగించిన నిధులు PACL నుంచి మళ్లించినవని, అవి పెట్టుబడిదారుల నుంచి సేకరించిన నిధులతో సమకూర్చినవని దర్యాప్తులో తేలినట్లు పేర్కొంది.
ఈ కేసులో ఈడీ 2016లో ECIR నమోదు చేసి, 2018లో ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్ దాఖలు చేసింది. అనంతరం 2022, 2025, 2026 సంవత్సరాల్లో మరో ఆరు అనుబంధ ప్రాసిక్యూషన్ కంప్లయింట్లు దాఖలు చేసినట్లు వెల్లడించింది.
తాజా అటాచ్మెంట్తో కలిపి ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు భారత్, విదేశాల్లోని చర, స్థిర ఆస్తులు కలిపి సుమారు రూ.29,667.76 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ తెలిపింది. కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించింది.
About the Author
Today's Best Deals
Affiliate Disclosure: Some links on this page are affiliate links. Zindagi9News may earn a commission from qualifying purchases.
